Wallet Screening
Проверка адреса до перевода: risk score, severity band, категории экспозиции и связанные сущности.
VASP · AML / CFT Screening
Проверка криптоадресов
до сделки, за секунды
Профессиональный AML-скрининг криптоадресов для VASP и частных клиентов
- 9+блокчейн-сетей
- 0–100risk score
- HTMLофициальный отчёт
- 1тестовая проверка
BlockAML Report
LOW RISK
12
Risk Score
Exposure analysis · Source of funds
Пример интерфейса отчёта · не является результатом проверки
Возможности
Всё для оценки риска контрагента
Как у крупных compliance-платформ — в удобном Telegram-боте с личным кабинетом.
HTML-отчёты
Официальный документ с номером отчёта для внутреннего учёта, аудита и передачи контрагенту.
Личный кабинет
Баланс проверок, история скринингов, пакеты и подписки — всё в Telegram без регистрации на сайте.
Оплата криптой
USDT TRC20, ETH, BNB, BTC. Автоматическое зачисление после подтверждения транзакции в сети.
Мульти-сеть
TRON, Ethereum, Bitcoin, BSC, Solana и основные L2 — единый процесс проверки в боте.
VASP-формат
Структурированные отчёты в духе процедур AML/CFT для обменников, OTC и комплаенс-команд.
Как это работает
3 шага до отчёта
1
Откройте бот
Запустите BlockAML в Telegram. Новым клиентам — 1 бесплатная тестовая проверка.
2
Выберите сеть и адрес
Укажите блокчейн и кошелёк контрагента. Скрининг выполняется за несколько секунд.
3
Получите вердикт
Risk score, расшифровка факторов в чате и HTML-файл для архива.
Поддерживаемые сети
AML-сети
TRON
ETH
BTC
BSC
SOL
Polygon
Arbitrum
Optimism
Base
Тарифы
Пакеты и подписки
Оплата в боте криптовалютой. Пакеты не сгорают, подписка — выгоднее при регулярном объёме.
Старт
$8/ 10 проверок
10 проверок · не сгорают
Бизнес
$35/ 50 проверок
50 проверок · $0.70/шт
Про
$65/ 100 проверок
100 проверок · $0.65/шт
FAQ
Частые вопросы
Что такое AML-проверка адреса?
Это анализ криптокошелька на связи с рискованными источниками: санкции, миксеры, скам, даркнет, украденные средства и др. Вы получаете risk score 0–100 и детализированный HTML-отчёт.
Как оплатить проверки?
В Telegram-боте выберите «Тарифы», пакет или подписку, затем оплатите USDT TRC20, ETH, BNB или BTC. После подтверждения в блокчейне проверки зачисляются автоматически.
Чем пакет отличается от подписки?
Пакет — фиксированное число проверок, они не сгорают. Подписка — дешевле за проверку, но лимит обновляется каждый месяц.
Для кого подходит сервис?
Трейдеры, OTC, обменники, VASP, комплаенс-специалисты и частные клиенты, которым нужна быстрая оценка контрагента перед сделкой.
Не нашли ответ? Напишите в поддержку или на support@blockaml.com
Готовы проверить контрагента?
Запустите BlockAML в Telegram — первая тестовая проверка бесплатно.
Открыть Telegram-бот